أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء، شطب دولة الإمارات العربية المتحدة من قائمة الدول “عالية المخاطر” في مجال غسل الأموال، في خطوة تعكس تحسن الضوابط والإجراءات التي اعتمدتها الإمارات لمكافحة هذه الظاهرة.
وفي المقابل، أدرج الاتحاد الأوروبي عدداً من الدول الجديدة ضمن قائمته للدول التي تحتاج إلى مراقبة مشددة بسبب ضعف أنظمتها في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت المفوضية الأوروبية أن الجزائر، وأنغولا، وساحل العاج، وكينيا، ولاوس، ولبنان، وموناكو، وناميبيا، ونيبال، وفنزويلا قد تمت إضافتها إلى القائمة التي تتطلب رقابة إضافية.
وأوضحت المفوضية أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حماية النظام المالي للاتحاد الأوروبي من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن التعاملات المالية مع الدول التي تعاني من قصور في تطبيق معايير مكافحة غسل الأموال.
كما شملت عملية المراجعة حذف كل من باربادوس، وجبل طارق، وجامايكا، وبنما، والفلبين، والسنغال، وأوغندا من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة، إلى جانب الإمارات.
وتعد هذه القرارات جزءاً من التزام الاتحاد الأوروبي المستمر بتحديث قائمة الدول وفقاً لتقييم دوري يستند إلى مدى فعالية التدابير المتخذة في تلك الدول للحد من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى حماية النظام المالي العالمي.
